Un allanamiento realizado en el marco de una investigación por un presunto esquema de estafa piramidal mediante falsas promesas de inversión derivó en la detención de dos personas, un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal Ítálico Adriano Rienzi, titular de la Unidad Penal N.º 2 de Mariano Roque Alonso, y fue autorizado por el Juzgado competente a pedido de la Fiscalía. El objetivo fue localizar y recolectar elementos que permitan esclarecer el supuesto mecanismo utilizado para captar a las presuntas víctimas.

La investigación se inició a partir de una denuncia relacionada con un supuesto esquema de inversión comercial. Según los datos recabados, los investigados habrían ofrecido rentabilidades de hasta el 10% semanal, vinculadas a actividades de logística, merchandising y organización de eventos masivos.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, desde noviembre de 2025 se habría utilizado una fachada empresarial, acompañada de documentación de apariencia legal, planillas y referencias comerciales para generar confianza entre potenciales inversores y conseguir transferencias y depósitos de dinero.

Sin embargo, posteriormente las obligaciones asumidas no habrían sido cumplidas, registrándose evasivas y promesas incumplidas que habrían ocasionado pérdidas económicas a varias personas.

Entre los casos analizados figura un desembolso de aproximadamente G. 70 millones. Además, un análisis financiero detectó ingresos por G. 72 millones en cuentas bancarias vinculadas a la investigación.

Las diligencias también revelaron posibles vinculaciones registrales, domiciliarias y operativas con una persona y una firma comercial que estarían relacionadas con las actividades investigadas y que presuntamente habrían contribuido a otorgar apariencia de legitimidad a las operaciones.

De manera preliminar, el perjuicio patrimonial conjunto ascendería a aproximadamente G. 165.399.200. La Fiscalía continúa recabando evidencias para determinar la existencia del supuesto esquema, individualizar responsabilidades y establecer el alcance del perjuicio.