La Policía Civil de Río de Janeiro llevó adelante una serie de allanamientos y órdenes de captura en varias localidades de dicho estado, São Paulo, Minas Gerais y estado de Paraná, en la ciudad de Foz de Iguazú, en busca de desbaratar una banda delictiva dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico en la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.

La Operación Hawala busca dar con los miembros de la organización que lavó más de 100 millones de reales (entre USD 18 y 19 millones) a través de empresas de fachada con recursos provenientes de organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC), Terceiro Comando Puro (TCP), y Comando Vermelho (CV) conforme con lo publicado por el portal G1 del Brasil.

El operativo incluyó procedimientos en Foz de Iguazú, ciudad estratégica de la región fronteriza, donde fueron ejecutadas órdenes de allanamiento como parte de una investigación que también analiza una posible conexión internacional con estructuras vinculadas al financiamiento del terrorismo.

Hasta el momento, fueron detenidas 10 personas y se cumplieron 10 órdenes de captura y 37 allanamientos en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Paraná. 

Entre los detenidos figuran Ali Alfakih, Bárbara de Oliveira Rosa, Bárbara Luzia Souza de Carvalho, Kassem Zayoun, Lucas Gabriel Vidal, Reda Zayoun, Samuel Morais da Hora, Thierry Martins Lourenço Ribeiro, Yago Jorge de Souza y Daniel Yasser Zayoun.

Además, el Grupo de Actuación Especializada contra el Crimen Organizado (Gaeco) presentó acusación contra 22 personas que fueron procesadas por decisión judicial.

Según las investigaciones, la organización funcionaba como una estructura financiera al servicio del crimen organizado, encargada de mover y ocultar dinero obtenido principalmente del tráfico de drogas, la venta de productos falsificados y otros delitos.

Las autoridades identificaron la actuación de un núcleo de empresarios de origen libanés con operaciones en la región de la Triple Frontera, donde habrían utilizado empresas y mecanismos financieros para ampliar la circulación interestatal e internacional de recursos ilícitos.

La investigación también detectó una posible relación comercial entre una empresa vinculada a los sospechosos y un operador financiero sancionado por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalado por su presunta participación en una estructura financiera relacionada con la organización terrorista Al Qaeda.

Los que llevan adelante las pesquisas aclararon que este vínculo internacional aún se encuentra bajo análisis y será profundizado mediante el estudio de documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos incautados durante la operación.

El trabajo comenzó a partir de una intervención de la Delegación de Represión a los Delitos contra la Propiedad Inmaterial (Drcpim), que identificó una tienda multimarcas, ubicada en el Complejo de São Carlos, en Río de Janeiro, vinculada al Terceiro Comando Puro.

El establecimiento comercializaba productos falsificados y recibía aparatos electrónicos robados. A partir de esa pista, los investigadores rastrearon una red de empresas de fachada utilizadas para dar apariencia legal a los recursos obtenidos de actividades ilícitas.

Se realizaban depósitos fraccionados de dinero, transferencias sucesivas entre empresas, que no tenían trazabilidad para ocultar a los beneficiarios, según el reporte.

La Justicia brasileña ordenó el bloqueo de activos financieros, la inmovilización de bienes y el congelamiento de participaciones societarias de los investigados, en una acción coordinada por la 3ª Sala Especializada en Crimen Organizado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.

FUENTE: UH